“卢家帮”核心人物卢立建被捕,涉投之家、壹佰金融、中科金服等十多家平台,回族的风俗习惯

时间:2018-12-01 10:00   点击: 次   字体:【

WDZJ徐红伟等人贪婪的痛点;
而在卢志建外出考察时,竟然是由某些地级市的一把手接待,可见其能量之大。
卢并不是一个常见的姓氏,但卢氏家族是个大家族。卢氏家族共有五兄妹,根据企业信息查询和姓名命名方式,其五兄妹分别是卢志建、卢立建、卢立孟、卢立章以及卢立敏。

另一方面,很多体量较大、名声较好的平台创始团队对收购方的要求也比较高,不希望在收购过程出问题。
郑氏家族:郑开华、郑明者、郑建峰。
(2)上海奋雄商业保理有限公司,注册资本5亿,法人和大股东是蔡远飞,监事卢国群。
在这样一举解决了所有人的痛点:
前面提到的卢氏家族多个成员有两张以上身份证,这只是卢氏家族巨大能量的冰山一角。
前面提到过,卢氏家族控制了伪国企和平影视旗下的公司和世纪,与和平影视的交集也颇深。


在全国各地有30多家带有「中科光电」等字样的公司,全部都是卢氏家族旗下产业。
如此说来,事情已经定性。
「投之家」早期的运营模式为网贷[color=rgb(3, 85, 175) !important]基金。即从其他网贷平台购买债权,售卖给投资人,赚取佣金。
卢氏家族旗下有四大集团:
由于吴传平的姿态颇硬,重庆警方竟不敢动他。此事直接惊动了中央军委政法委保卫局。2017年4月,中央军委政法委保卫局与重庆市公安局经济犯罪侦察总队军地双方联合调查,才将吴传平捉拿归案。

“小卢总”卢立建一直被列入在逃人员名单。每次警方通报案情提到海外落网的[color=rgb(3, 85, 175) !important]网贷平台高管、实控人时,投资人都会感叹:“卢立建、邬再平什么时候抓回来?!!”
而收购方背后疑似有一个来自温州的团队,领头人为「卢某」。该团队收购了大量的网贷平台,由于这些平台陆续爆雷,导致投之家逾期。


“卢家帮”核心人物卢立建被捕,涉投之家、壹佰金融、中科金服等十多家平台,回族的风俗习惯


如今,卢立建终于被抓到了,那么接下来,与他关联的多家网贷平台的案情,会不会有一个新进展呢?期盼ing~~
投资人对平台背景要求的痛点;
关于“卢家帮”制造的惊天骗局及其控制的包括投之家、人人爱家等在内的十几家平台的故事,此前互金远望号曾给大家做过较为全面的复盘,侦探节选了相关内容供各位温故而知新。
平台网址:-
另一位核心人物卢志建较为神秘,其此前入股的公司均已被注销,从股权上并看不出什么问题。
说起卢立建,[color=rgb(3, 85, 175) !important]网贷圈的人都不会陌生。他就是中科光电实控人卢立建,也是今年网贷行业最大连环**案的卢家帮核心人物
据作者的不完全统计,卢氏家族控制的企业有数百家之多,而且经营范围非常之广,卢氏家族的成员显然是不够用的。所以必须要通过外戚、同乡等来更好的地掌控和管理这些公司。

此前有消息称,"大卢总"卢智建已被警方控制。目前我们并没有看到官方说法。今年9月时,有自媒体报道称,人人爱家投资人拨打潮鸣派出所电话询问案情进展,办案民警明确答复,投之家、人人爱家等多家P2P幕后关键人物之一的大卢总"卢智建已被杭州警方控制。当时这名投资人还录了音。但是,后来有消息称深圳南山警方否定了这一说法,并且当其他投资人、自媒体再次致电鸣派出所询问卢智建是否已被杭州警方控制时,对方给予了否定回答。
卢式家族又称卢家帮,来自于温州瑞安。
(4)「蓝玉」系列公司和中和世纪贸易发展中心(后简称中和世纪)
卢立建,温州瑞安人,他曾作为温商代表做客一档地方性的视频访谈类节目——《温商回归面对面》,节目中卢立建分享了些许个人的经历。据介绍,1972年卢立建出生在温州市瑞安市碧山镇一个偏僻的农村,父母是朴实的农民,家中五个兄弟姐妹(卢志建、卢立建、卢立孟、卢立章以及卢立敏),卢立建排行老二。卢剑和卢明秋推测应该也是卢氏家族成员,分别在其关联公司任法人代表或股东。李国柱、蔡云飞、胡政政等也是此次连环**案的重要人物,其中卢志建和卢立建是多家P2P连环**案的核心人物。

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再来认识一下万千网贷受害投资人日夜“思念”的“小卢总”卢立建,看图👇:
第二计,购买还没有被投资人发现的伪国资做背景。比如,通过运作,使「通辽粮库」的孙公司入股聚胜财富,为其打造新的国资背景,从而给其增信。
第一类,上市公司大股东。由于网贷行业由A股上市公司全资控股的平台至今没有出问题的,所以投资人比较信任A股上市背景平台。
16底开始,大量「国资背景」平台出事,尤其是和平影视旗下的平台纷纷暴雷。而上级部门也别撇开了和和平影视的关系。因此和平影视旗下平台被投资人统称为「和平系」平台,并被列为网贷行业的四大国资毒瘤之一。
卢氏家族通过一系列手段控制网贷平台进行集资**的手段非常恶劣。而且,这个连环**案件非常大,,涉及的资金总额以百亿计;涉及的社会层面也非常多,不仅欺骗了很多地方政府和协会组织,冲击了互联网金融行业,还导致人民群众财产的巨额损失。
在提升待收的过程中,要发布卢氏家族指定的资产包,也就是将资金导流向卢氏家族企业。
由于卢氏家族通过集资**获取了巨额财富,并在各地投资一些并不赚钱的产业装点门面,一路招摇撞骗,甚至成为了部分地方政府和团体的座上宾。
此处要说明的是,卢氏家族神通广大,卢志建和卢立建都有两套身份。
从相关报道看,涉及到投之家等多家P2P连环**案中的公司分别有:中科光电、上海澜升实业集团有限公司、新疆天富蓝玉光电科技有限公司等。
此处的吴某即为和平影视的董事长吴传平。
平台创始团队对收购方资质高要求和估值高溢价的痛点;
利用这种方式,一大批平台被出售,并给卢氏家族企业自融。此后,由于卢氏家族部分成员潜逃至国外,平台资产逾期,最终暴雷。目前已经暴雷,且名气较大平台有壹佰金融和投之家。
「蓝玉」系列公司包括新疆天富蓝玉光电科技有限公司、厦门东海蓝玉光电科技有限公司、江西东海蓝玉光电科技有限公司等。
在收购过程中,卢氏家族会在幕后指挥,要求网贷平台将待收提高到一定程度,并表示待收越高,给予平台的估值越高,这样售价也越高。
通告中提到,警方已“依法对中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建采取刑事强制措施”、“新增冻结涉案公司的账户资金及查封中科光电集团有限公司的涉案资产;督促中科光电集团有限公司尽快归还欠款。”
随着「投之家」创始人徐红伟等人的陆续被拘,一个超大型的连环骗局逐步浮出水面。
这些平台自称「国资背景」平台,通过高额返现的方式吸引大量「羊毛党」,融资成本高达40%~80%,资金全部流向卢氏家族控制的数百家公司。
这直接导致投资人的进化速度非常快,这两套把戏不仅被拆穿,也逐步开始失效。眼看着卢氏家族的资金就有些撑不下去了。

“卢家帮”核心人物卢立建被捕,涉投之家、壹佰金融、中科金服等十多家平台,回族的风俗习惯

而从2017年12月起,「投之家」的运营模式开始有所改变。按照平台的说法,是为了应对监管的要求,由网贷基金转型为纯网贷平台。
警方表示,鉴于本案案情复杂,公安机关将依法办案,持续加大追赃挽损力度,并依照法律程序适时公布案件进展,希望投资人积极配合调查工作,通过合法途径理性表达诉求、反映情况。
另外,卢剑、卢明秋、卢国群、卢明昌和卢品岳等人也全部是卢氏家族成员,分别在其关联公司任法人代表或股东。
侦探注意到,工商信息显示,中科光电集团有限公司的法人代表正是卢立建。
2018年6月,「投之家」更是宣称获得了上市公司珈伟股份大股东灏轩投资的4.09亿元B轮融资。不到一个月后,「投之家」暴雷,高管集体失联。
根据徐红伟等人事后的回应,「投之家」早在2017年12月就被收购了,并签订了一系列协议。

“卢家帮”核心人物卢立建被捕,涉投之家、壹佰金融、中科金服等十多家平台,回族的风俗习惯

中科光电是卢立建控股公司,在2016年8月22日在澳大利亚国家证券交易所(NSX)挂牌上市(股票代码:ZKP),中科光电也利用澳大利亚上市这一名目进行大肆宣传,但实际NSX上市条件门槛极低。值得注意的是在2018年7月2日,中科光电突然发布公告称要退市。
2016年12月,瑞安上海商会三届二次理事大会,卢氏家族的外围成员蔡元飞被选举为商会常务副会长。
陈式家族:陈真祥、陈海弟。
(1)中科光电集团有限公司,注册资本3亿元,法人和唯一股东都是卢立建。这是卢氏家族的核心资产,规模最大,范围最广。
中和世纪是上海和平影视的全资子公司。上海和平影视自称是全民所有制企业,却早已被上级单位打脸,实际上是国企改制浪潮中留下的「伪国资」,早已被私人控制。
从2016年起,网贷行业的监管越发严格,平台的生存空间和想象力被大大压缩。很多平台创始人打算出售平台,离开这个行业。从17年下半年起,卢氏家族就开始在市面上寻找打算出售的网贷平台。

如上海奋雄资产管理有限公司、厦门奋雄教育科技有限公司、浙江奋雄科技有限公司等等。
他们互相持股、互为法人、互为董事、互为监事、互相掩护,最终为卢氏家族服务。
资管新规落地,上市公司大股东缺钱的痛点;
03 卢氏家族的**手法
由于网贷行业的圈子并不大,因此如果直接收购平台,不仅会暴露身份,而且平台资金会迅速流出,很难维系骗局、。
如上海澜升资产管理有限公司、上海承澜建筑装饰工程有限公司和上海澜尚企业信用征信有限公司等等。
卢志建和卢立建早已被列入失信被执行人名单,即老赖。但卢志建还有一张身份证,也是出现在媒体报道中的身份,叫卢智建。卢立建也有另一张身份证,名字不变,但并不是失信被执行人。
另外,通过专业运营团队重新设计人人爱家所有页面,提升客户体验,并对接恒丰银行存管。在一切就绪后,通过高额佣金在大量媒体上投放广告,为人人爱家宣传,吸引了一大批自然流量(俗称网贷小白)。
「投之家」由「WDZJ」的一系列创始人建立。
根据工商查询,上海澜升实业集团有限公司的法人代表为李国柱,股东为李国柱和陈再森,这两人同时也为中科光电的股东。上海澜升实业集团有限公司旗下有澜升资产、磐石旅游、澜升水缤纷等控股公司,并有多家分支机构。另据该公司的媒体报道可了解到,卢智建为上海澜升实业集团有限公司执行董事,也为澜升集团的实控人。
这种模式有其自身的优势,选取资质较好的网贷平台,在其中选取优质债权,风控相对容易,也更加稳健。另外,由于不需要开发自己的资产端,因此类似于轻资产运营,成本较低。
04 卢氏家族的巨大能量
01 「投之家」暴雷事件
(目前企查查显示,卢立建关联的公司共15家)
由于有上市公司大股东做背书或担保,很多平台创始团队觉得很靠谱,所以拼命推广平台,提升平台待收额,寻求高售价。
卢氏家族先是借给资金紧张的上市公司大股东一大笔钱,然后在上市公司大股东还不起时,要求这些大股东去收购网贷平台来收集资金,并由这些大股东做股权代持。
这是由卢氏家族外围的李氏家族控制的集团公司。这些公司均带有「澜」和「澜升」等字眼。
2017年4月,在重庆经侦总队办理一起特大经济案件时,有一笔200万元的赃款,打往了上海一个企业账户里,然而当重庆警方来到上海时,涉案的吴某却自称是“少将”军衔,屡屡以军人的身份抗拒执法。
通过企查查查询,卢立建直接控股了13家公司(不含注销和吊销公司),从成立时间来看,主要集中在2017年下半年,并集中在湖南和浙江两个省份,从这些公司类型来看,主要是房地产和电子通讯类公司。从公司类型来看似乎与金融的关系不大,但其实主要是因为其做事比较隐蔽谨慎,基本均由卢家帮成员持股。
随着投资人变得理智,和平影视这样的「伪国资背景」已经招揽不到新的投资人了。于是卢氏家族想了两计。
「投之家」也被网贷圈内人誉为最不可能出事的平台。
这是由卢氏家族外围的蔡氏家族控制的集团公司。这些公司均带有「奋雄」、「奋」、和「雄」等字眼。
(卢立建曾经接受采访的截图)
最重要的是,这场骗局与过去的集资**案件,如云联惠、钱宝网等完全不同。过去的这些骗局,本质上是一个骗子带着一群赌徒玩;而这次是一群骗子耍着人民群众玩,因此该事件性质非常恶劣,影响非常坏。

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卢氏家族对大量**资金需求和隐蔽性的痛点。
于是卢氏家族针对网贷行业的特点,想出了非常阴险的终极大招。
15~16年,网贷投资人比较信任有国资背景的平台。于是卢氏家族通过旗下的伪国资公司中和世纪,收购了数家网贷平台,如聚胜财富、人人爱家和中科金服等进行非法集资活动。
14年9月,在线下理财的大潮中,澜升财富成立。这也是卢氏家族开始非法吸收民间资本的起始。
所以卢氏家族就找了两类人给其做背书。
可惜,网贷行业并不同于线下理财,是一个真正服务小微企业和个人的行业,所以会有大量媒体在其中深度挖掘和报道。
卢氏家族有数百家企业,几乎涉及了从实体到金融的所有行业。但是卢氏家族的生意并不赚钱,或者说这些产业其实只是个幌子。卢氏家族的真正生意在集资**上。
(3)上海澜升实业集团有限公司,注册资本5亿,法人和大股东是李国柱,监事胡政政。


然而,故事到这里并没有结束,刚进去没多久,吴传平就被释放了,一点事都没有,6月份照常出来支持工作。由此可见吴传平及其背后的卢氏家族能量有多大。

平台名称:-
11月28日,杭州市公安局下城区分局官微发布了关于[color=rgb(3, 85, 175) !important]人人爱家金融平台(杭州孔明金融信息服务有限公司)涉嫌非法吸收公众存款案的最新案情通告。
第一计,在香港成立空壳公司中欧国际,并包装成高大上背景,随后收购人人爱家等平台,从而给平台增信。
根据远望的统计,卢氏家族最终涉及的平台可能超过20家,目前明确定性的有以下10家。

“卢家帮”核心人物卢立建被捕,涉投之家、壹佰金融、中科金服等十多家平台,回族的风俗习惯

第二类,「WDZJ」的创始人徐红伟等。向徐红伟等人承诺高额中介费用,为其介绍平台,并利用徐和WDZJ的行业地位作变相背书。
【延伸阅读】
根据失信被执行人查询,卢志建目前已被列入失信被执行人名单,另据企查查显示,卢立建也曾被列入失信人被执行人名单,但目前在失信被执行人名单查询不到。
当然,真正让卢氏家族一炮成名的是一场「假军官」事件。
而中和世纪正是被卢氏家族控制。
李氏家族:李国柱、李达超、李广灿。
当然,由于卢氏家族从事的并不是合法的经营生产,而是非法集资、**,因此唯有血缘纽带关系才是可靠的。所以这些外戚、同乡全部是成族氏状出现。
随后被爆出这些平台的幕后操控者温州瑞安“卢家帮”,而卢家帮的核心人物就是“大卢总”卢智建和“小卢总”卢立建
曝光原因:-
蔡氏家族:蔡元飞、蔡金海兄弟。

央视七套《军事纪实》特地将吴传平的这一违法行为做成了专辑《假军官现形记——军地联合打击假军人违法犯罪行动》并予以播出。
也就是说,通告中提到的“中科光电集团有限公司的法定代表人卢某建”,就是卢立建。这意味着外逃的卢立建被抓回来了?

如,湖南中科光电有限公司、江苏中科光电有限公司、内蒙古中科光电有限公司等等。
02 卢家帮和他的数百家公司
今年7月份,[color=rgb(3, 85, 175) !important]WDZJ的兄弟公司[color=rgb(3, 85, 175) !important]投之家平台因涉嫌集资**被警方立案,随后,牵出网贷行业最大的一起连环**,涉及人人爱家、投之家、[color=rgb(3, 85, 175) !important]天天财富、[color=rgb(3, 85, 175) !important]壹佰金融、[color=rgb(3, 85, 175) !important]中科金服、聚胜财富、翡翠岛[color=rgb(3, 85, 175) !important]理财、火钱理财、坚果理财、邦邦理财等十多家平台,粗略统计各平台投资总额至少超过640亿元


“卢家帮”核心人物卢立建被捕,涉投之家、壹佰金融、中科金服等十多家平台,回族的风俗习惯

本文标签: 金融 之家 卢家帮 核心 被捕 卢立建 壹佰 人物 涉投   来源:网络

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