华夏万家被立案侦查,11人被采取刑事强制措施,董良辰

时间:2018-11-07 09:03   点击: 次   字体:【

11月6日,@平安锦江发布警情通报显示,P2P平台华夏万家金服已立案,黄某等11名犯罪嫌疑人被捕。
公告显示,近期,成都市XX局锦江区分局陆续接到群众报案称“华夏万家金服”P2P平台相关人员涉嫌违法犯罪。锦江区分局已于2018年9月依法立案侦查。
目前,黄某等11名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
警方表示,希望投资人积极配合警方开展调查工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办案,全力追赃挽损,并按照法定程序适时公布案件进展。

华夏万家被立案侦查,11人被采取刑事强制措施,董良辰


新金融头条此前报道,10月15日,华夏万家投资人向新金融头条传来一张图片显示,9月29日,成都市XX局锦江区分局经济犯罪举报中心发布一份《立案告知书》显示,华夏万家涉嫌非法吸收公众存款已经被立案侦查。新金融头条随即向成都市XX局锦江区分局经济犯罪举报中心证实了这一消息。

华夏万家被立案侦查,11人被采取刑事强制措施,董良辰



因非吸被立案
根据华夏万家投资人消息,早在8月20日,有投资人电话咨询成都锦江区金融办被告知:万家法人已被控制,管理层护照全被收缴并限制离境,XX相关部门已介入调查,但并未立案。企查查资料显示,万家法人为吕军华,实际控制人为王婉萍,外界流传王替顾某平代为持股。

华夏万家被立案侦查,11人被采取刑事强制措施,董良辰


关于上述《立案告知书》,成都市XX局锦江区分局经济犯罪举报中心向新金融头条表示,华夏万家确实已经被立案侦查。目前警方已经前往上海收集资料,并于近期正式发布公告。新金融头条拨打了华夏万家官网客服电话,处于无人接听的状态。
还注意到,华夏万家的微信公众号“华夏万家Lit”因违规无法关注。

华夏万家被立案侦查,11人被采取刑事强制措施,董良辰


官网资料显示,华夏万家金融服务外包有限公司,成立于2014,注册资金5000万,2017年6月获得A轮融资1.2亿。公司以上海、成都为双总部基地,分公司覆盖北京、深圳、南京、武汉、济南等省会城市。
值得注意的是,9月26日,华夏万家通过APP发布《华夏万家金服整体兑付方案》(下称方案)。方案指出针对目前华夏万家金服平台大量借款人逾期造成出借人提现困难的情况,华夏万家金服决定全面清理平台所有借款人存量资产。借助外部渠道化解债务,确保出借人的权益,现*三种兑付方案。
一、未兑付余额兑换企业股权
经华夏万家金服与第三方优质企业协商,相关企业同意出让部分股权化解债务,平台出借人可以使用本人账号下未兑付余额兑换企业股权,并可享受企业经营粉红,最终同归股权转让的方式退出。
二、未兑付余额兑换电商平台积分
经华夏万家金服与两家电商平台协商,平台出借人可使用本人账号下未兑付余额以1:1的比例兑换电商平台消费积分。平台出借人可按照电商平台积分使用规则,在平台购物支付时使用兑换积分抵扣相应购物价款。
三、联合第三方机构分期兑付
华夏万家正与第三方机构协商,以分期兑付的方式联合第三方代偿出借人未兑付余额。兑付计划分四期,在三年半内完成,最晚于2022年3月31日完成。
华夏万家*三种兑付方案:未兑付余额可兑换企业股权。
关联联璧金融6月23日,上海市XX局松江分局官方微博发布消息称,近日,上海市XX局松江分局陆续接到群众报案,称上海联璧电子科技有限公司相关人员涉嫌违法犯罪,松江警方已依法立案侦查,目前,张某等15名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步调查中。
事实上,据业内人士透露,联璧、华夏万家金服一剂斐讯存在关联关系,甚至算得上“同一控制人”的联系。
据投资人向新金融一线爆料,联璧金融出事,华夏万家与斐讯已受到些许影响。
企查查资料显示,2017年5月24日,上海联璧电子科技有限公司变更信息记录显示,金伟、陈海东和韩凌退出联璧金融,上海柏雪信息科技有限公司、上海松崖信息科技有限公司、上海彩杉信息科技有限公司、宁波梅山保税港区融壁股权投资合伙企业为新增股东。
值得注意的是,2017年5月26日,上海柏雪信息科技有限公司、上海松崖信息科技有限公司同时也成为华夏万家(北京)金融服务外包有限公司的股东。
另据媒体报道,金伟是上海勃奈电子有限公司、上海映碧投资有限公司(已注销)、上海通木投资有限公司三家公司的法人,上海斐讯数据通讯技术有限公司均占有股份,陈海东、韩凌,任职各公司监事。
据此前中国证券报记者调查,斐讯通信于2014年申请一项名为“一种会议模式下的来电处理方法和处理装置”的发明专利,发明人为陈海东,专利号2014103123200。


有知情人士透露,陈海东曾是顾国平(斐讯创始人)的司机,曾在斐讯通讯任职。
天眼查数据还显示,陈海东与金伟名下均有二十几家公司,多家公司与顾国平控制的公司预留的联系方式完全一致。
由此可见,华夏万家与联璧金融存在关联关系。
除此之外,上海证券报报道,在几款华夏金服理财产品中发现,借款方或担保方中,不乏上海康斐的关联方及下游企业。
一些理财项目的借款协议显示,华夏万家金服有部分资金流向了陈海东控股的上海学清投资有限公司、金伟控股的上海御竹投资管理有限公司,以及两人共同持股的上海千竺投资中心(有限合伙)。上述借给三家投资机构的资金借款协议披露借款用途均为“企业经营短期资金周转”。但记者按工商信息披露的地址实地探访,均无上述企业踪迹,上海学清的注册地址则是一片菜地。
还有一部分华夏万家金服的理财项目协议显示,经由中哲联合商业保理(深圳)有限公司(简称“中哲联合”)担保的理财资金借给了必图必、库品汇等上海康斐的下游客户。必图必的借款协议显示,其借款目的为“企业经营短期资金周转”。天眼查显示,陈海东为中哲联合的法人代表,上海康斐向上穿透的主体之一中哲环球控股集团有限公司为中哲联合的唯一股东。
上海证券报记者向联璧金融咨询理财产品的资金流向时,一位客服直言,“投资人通过第三方支付投资成功后,资金将直接进入借款人账户。目前,资金提供给斐讯上下级供应商服务大数据。”
但目前已无法查到相关信息。有业内人士表示,其实在斐讯几十家参股公司错综复杂的关系图谱中稍加整理,不难看出出其与联璧电子、华夏万家之间千丝万缕的关系。

华夏万家被立案侦查,11人被采取刑事强制措施,董良辰

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