徽融通非吸案宣判:主犯周勤得被判刑七年 涉及资金近23亿,普速

时间:2018-11-06 18:04   点击: 次   字体:【

徽融通非吸案宣判:主犯周勤得被判刑七年 涉及资金近23亿,普速


新金融探案 10月24日消息,中国裁判文书网日前披露了安徽天贷金融咨询服务有限公司(运营平台“徽融通”)非法吸收公众存款案。裁判文书显示,徽融通共吸收投资人资金2274497330.29元,法院判处实控人周勤得有期徒刑7年,并处罚金人民币二十万元。

根据裁判文书,法院审理查明,2013年2月17日,被告人周勤得、王兵共同出资成立了安徽天贷网络信息技术有限公司(2014年4月更名为安徽天贷金融咨询服务有限公司,以下简称天贷公司),周勤得任法定代表人,王兵任总经理。2013年3月,天贷公司设立“徽融通”网络投资平台,通过互联网、电话等方式向社会公众进行宣传,向社会公众推广其P2P信贷投资模式,以发布借款标书为名,许以高额利息,拉全国各地投资人进行投资。

2013年8月至2015年6月,被告人汪超担任天贷公司运营总监。2013年11月20日,被告人王兵将其在天贷公司的股权转让给被告人周勤得,但仍担任天贷公司总经理职务直到2015年7月。

2016年6月1日,被告人周勤得主动到公安机关接受调查;同年6月23日、6月25日,被告人王兵、汪超先后经公安机关电话通知到案接受调查。归案后,三被告人均如实供述了上述事实。

裁判文书显示,经安徽中健会计师事务所审计认为:截至同年6月2日,天贷公司共吸收投资人4876户资金2274497330.29元,上述资金主要用于天贷公司日常开支、龙舒酒业生产经营等用途;王兵任职期间天贷公司吸收的投资额为1096660496.75元;汪超任职期间天贷公司吸收的投资额为1031604996.75元;投资人实际未兑付金额为284314270.18元,扣除酒水兑付投资人金额43772372.88元(2016年5月31日-2016年12月2日),投资人实际未兑付金额240541897.3元。

法院最终判决被告人周勤得犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币二十万元;王兵犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑五年,并处罚金人民币十五万元;被告人汪超犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑四年,并处罚金人民币十万元。

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据金融虎此前报道,徽融通案要追溯到2016年5月底,因被曝出平台资金链断裂投资者无法提取本金,随后推出用“树、酒抵债”的奇葩兑付方案而轰动一时,其法人周勤得作为“曾经的残疾人创业典型”也被诸多媒体所关注。


徽融通官网介绍,周勤得是民营企业家中的励志代表,2009年起获得“舒城好人”“学雷锋标兵”“六安市残疾人创业先进分子”等荣誉称号。2012年,周勤得当选为舒城县残联副理事长,2013年当选为安徽省残联肢残协会副主席、安徽省六安市第四届政协委员。周勤得曾经在2014年作为嘉宾参加中央电视台数字频道的《影响力对话》栏目。2016年5月,周勤得被共青团六安市委授予“六安青年五四奖章”。

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安徽天贷金融公司董事长周勤得

据报道,周勤得的商业版图,最初只有龙舒酒业。这家原来的国有企业,在他的手中起死回生,实现盈利。而他也因此一战成名,获得诸多荣誉。加之其残疾人的身份,以及成功后对残疾人事业的关注和热心,让他收获了很多好评和信任。2013年,他开始进入红火的P2P行业,公司成立了徽融通,并于2013年3月上线。

据周勤得交代,一开始确实有其他企业通过该平台融资,公司从中赚取价差,但好景不长,P2P网站运营需要投入,重点是龙舒酒业的经营需要钱,而公司的经营实际上并没有表面上那么好。于是,周勤得动起了自融的心思,他称,基本上平台上的标的都是虚假的,而大部分融来的钱都被他用于公司的运营。

2016年6月1日,徽融通公告称,由于资金周转困难,难以兑现投资人的回款,给出投资人两套兑付解决方案,方案一是可以分期兑付投资金额的70%,另外30%投资人选择用其母公司龙舒酒业的酒水兑付或者股权兑付,遭到投资者反对。当日,10余名受害人到合肥市公安局蜀山分局荷叶地派出所报案。6月6日,合肥市公安局宣布立案。

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徽融通非吸案宣判:主犯周勤得被判刑七年 涉及资金近23亿,普速

本文标签: 资金 非吸案 判刑 主犯 宣判 七年 2 融通 涉及 周勤得   来源:网络

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